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吉林省吉林市人民政府


吉林市人民政府令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第133号

《吉林市集体土地房屋权属登记管理暂行办法》，已经2002年4月27日吉林市人民政府第61次常务会议讨论通过，现予发布，自2002年5月31日起施行。



市长 刚占标

2002年4月30日



吉林市集体土地房屋权属登记管理暂行办法

第一章　总　则

　　第一条　为加强集体土地房屋权属登记管理，规范权属登记行为，保护房地产权利人的合法权益，维护正常的生产秩序，促进经济发展，根据有关法规规定，制定本办法。

　　第二条　吉林市市区集体土地房屋进行权属登记管理，适用本办法。

　　市区指吉林市行政区除外县（市）以外的地区，包括船营、丰满、昌邑、龙潭四个行政区。

　　第三条　吉林市人民政府房地产行政主管部门负责市区集体土地房屋权属登记管理工作，日常工作由其所属集体土地房屋权属登记管理机构负责。

　　规划、土地等有关部门及乡镇人民政府，按各自职责配合作好集体土地房屋权属登记管理工作。

　　第四条　集体土地房屋实行房屋权属登记发证制度。

　　权属证书采用全国统一样式的《房屋所有权证》，由吉林市人民政府统一印制。《房屋所有权证》是权利人依法享有集体土地房屋所有权的唯一合法凭证。

　　第五条　自然人、法人或者其他组织依法取得集体土地房屋，应当向市房地产行政主管部门（以下称登记机关）申请房屋权属登记，领取《房屋所有权证》。

　　市房地产行政主管部门是集体土地《房屋所有权证》的发证机关。

　　第六条　集体土地房屋权属登记，应当遵循产权明晰、房地权属一致的原则。

　　登记机关应政务公开，简化工作程序，提高效率，方便群众。

　　 第二章　房屋权属登记管理

　　第七条　房屋权属登记分为：

　　（一）初始登记；

　　（二）转移登记；

　　（三）变更登记；

　　（四）他项权利登记；

　　（五）注销登记。

　　第八条　集体土地房屋权属登记，按以下程序进行：

　　（一）登记申请。权利人（申请人）向登记机关申请；

　　（二）权属审核。登记机关对权利人（申请人）的申请进行审查核实，提出审核意见。

　　（三）公告。登记机关认为有必要公告的，应当进行公告；

　　（四）核准登记，颁发房屋权属证书。经登记机关复核，房屋权属清楚，没有异议的，由登记机关向权利人（申请人）颁发《房屋所有权证》。

　　第九条　集体土地房屋权属登记由房屋权利人（申请人）申请。

　　权利人（申请人）为法人、其他组织的，应使用其法定名称，由其法定代表人申请。

　　权利人（申请人）为自然人的，应使用其身份证件上的姓名。

　　共有的房屋，由共有人共同申请。

　　他项权利登记，由权利人和他项权利人共同申请。

　　第十条　房屋权利人（申请人）可以委托代理人申请房屋权属登记。代理人申请登记时，除向登记机关交验代理人的有效证件外，还应向登记机关提交权利人（申请人）的授权委托书。

　　第十一条　权利人（申请人）申请登记时，应向登记机关交验有效证件。

　　第十二条　新建房屋的，申请人向登记机关申请初始登记时，应提交：

　　（一）集体土地使用权证书或土地来源证明；

　　（二）城市规划区内的集体土地房屋申请人提交建设工程规划许可证；城市规划区外的集体土地房屋权利人提交所在乡镇人民政府批准建房的证明；

　　（三）房屋竣工验收证明；

　　（四）房屋建筑面积测绘报告。

　　第十三条　因房屋买卖、交换、分割、继承、赠与等原因致使房屋权属发生转移的，应当申请转移登记。

　　申请转移登记，权利人应提交房屋权属证书以及相关合同、协议、证明等文件。

　　第十四条　房屋权利人名称变更或房屋面积发生变化的，权利人应当申请变更登记。

　　申请变更登记的，权利人应当提交房屋权属证书以及相关证明文件。

　　第十五条　依法设定房屋抵押权、典权等他项权利的权利人应当自事发之日起１５日内申请他项权利登记。

　　申请房屋他项权利登记，权利人应提交房屋权属证书，设定房屋抵押权、典权等他项权利的合同书以及相关的证明文件。

　　第十六条　因房屋灭失、土地使用年限届满、他项权利终止等原因，权利人应当自事发之日起３０日内申请注销登记。

　　申请注销登记，权利人应当提交原房屋权属证书、他项权利证书、相关的合同、协议、证明等文件。

　　第十七条　有下列情形之一的，经权利人（申请人）申请可以准予暂缓登记：

　　（一）不能提交有关证明文件的；

　　（二）按照规定需要补办手续的；

　　（三）依法应当暂缓登记的。

　　第十八条　有下列情形之一的，房屋权属登记机关应作出不予登记的决定：

　　（一）房屋权属有争议的；

　　（二）不能提供有效的房屋权属证明文件的；

　　（三）属于违章建筑或临时建筑的；

　　（四）法律、法规规定的其他情形。

　　第十九条　有下列情形之一的，登记机关应注销房屋权属证书：

　　（一）申报不实的；

　　（二）涂改、伪造房屋权属证书的；

　　（三）房屋权利灭失，权利人未在规定期限内办理房屋权属注销登记的；

　　（四）因登记机关的工作人员工作失误，造成房屋权属登记不实的。

　　注销房屋权属证书，登记机关应当作出书面决定，并告知当事人。

　　第二十条　登记机关应在受理登记申请当日作出准予登记、暂缓登记、不予登记的决定。暂缓登记、不予登记的，登记机关应当通知权利人（申请人）。

　　凡权属清楚、产权来源资料齐全的，初始登记、转移登记、变更登记应当在受理登记后的１５日内核准登记，并颁发房屋权属证书；他项权利登记应当在受理登记后的７日内核准登记，并颁发他项权利证书；注销登记应当在受理登记后的７日内核准注销，并注销房屋权属证书。

　　第二十一条　房屋权属证书破损，经登记机关查验确需换领的，予以换证。

　　房屋权属证书报失的，权利人应公开声明作废，并向登记机关申请补发，由登记机关公告，９０日内无异议的，予以补发。

　　 第三章　房屋产权档案管理

　　第二十二条　房屋产权档案由登记机关统一进行管理。登记机关应当建立健全房屋产权档案和房产测绘管理制度。

　　第二十三条　房屋产籍应完整准确，房屋产权取得、转移、变更等资料应及时归纳整理，归档入卷。

　　第二十四条　房屋产权档案应以丘管理，以栋编号，以户立卷，长期保存。　

　　第二十五条　房产测量应当按照国家房产测量规范进行，准确反映房屋自然状况，为审查确认产权提供可靠依据。

第四章　罚则

　　第二十六条　有下列行为之一的，由登记机关予以处罚：

　　（一）伪造或提供虚假证明文件，骗取《房屋所有权证》的，处以１０００元至３０００元罚款，《房屋所有权证》无效；

　　（二）涂改、伪造《房屋所有权证》的，处以５００元至２０００元罚款，《房屋所有权证》无效。

　　第二十七条　登记机关工作人员在房屋权属登记管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第二十八条　当事人认为登记机关的行政处罚或登记行为侵犯其合法权益的，可依法申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

第五章　附则

　　第二十九条　本办法由吉林市人民政府负责解释。

　　第三十条　外县（市）集体土地房屋权属登记管理可参照本办法执行，并应统一使用吉林市人民政府印制的《房屋所有权证》。

　　第三十一条　本办法自２００２年５月１日起施行。自即日起乡镇、区两级政府停止发放集体土地房屋所有权证，并向市房地产行政主管部门移交全部房屋档案。各类开发区范围内的房屋权属登记工作，按照建设部确定的一个城市只有一个登记机关的原则，由市房地产行政主管部门理顺现有管理体制。

　　集体土地房屋换证工作由市房地产行政主管部门组织实施，至２００３年１２月３１日结束。

中国人民银行


中国人民银行令


〔2003〕第1号




　　根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。

　　　　　　行长：周小川
　　　　二○○三年一月三日


　　　　　　　　　　　　　金融机构反洗钱规定

第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政法规的规定，制定本规定。
第二条金融机构开展反洗钱工作，适用本规定。
本规定所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等。
第三条本规定所称洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
第四条金融机构及其工作人员应当依照本规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
第五条金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
第六条金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
第七条中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
中国人民银行设立金融机构反洗钱工作领导小组，履行下列职责：
（一）统一监管、协调金融机构反洗钱工作；
（二）研究和制定金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；
（三）建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；
（四）研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；
（五）参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流；
（六）其他应由中国人民银行履行的反洗钱监管职责。
国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国人民银行备案。
第九条金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员。
金融机构应当根据实际需要，在其分支机构设立专门机构或者指定专人负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
新设金融机构或者金融机构增设分支机构应当制定有效的反洗钱措施。
第十条金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
第十一条金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。
对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
第十二条金融机构为单位客户办理开户、存款、结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
对未按照规定提供本单位有效证明文件和资料的，金融机构不得为其办理存款、结算等业务。
第十三条金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告。
大额资金的额度标准，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告的规定执行。
第十四条金融机构为客户提供金融服务时，发现可疑交易的，应当向中国人民银行或者国家外汇管理局报告。
可疑交易的报告标准，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告的规定执行。
第十五条金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送中国人民银行或者国家外汇管理局当地分支机构，同时上报其上级单位。
第十六条金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告。
第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户的账户资料和交易记录：
（一）账户资料，自销户之日起至少5年；
（二）交易记录，自交易记账之日起至少5年。
前款所称交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
第十八条中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送司法机关，并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。
第十九条中国人民银行负责指导和组织金融机构反洗钱培训工作。
金融机构应当开展对其客户的反洗钱宣传工作，并对其工作人员进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律、行政法规和规章的规定，增强反洗钱工作能力。
第二十条金融机构违反本规定，有下列行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格：
（—）未按照规定建立反洗钱内控制度的；
（二）未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
（四）未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
（五）违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
（六）未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。
第二十一条　经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
第二十二条金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
第二十三条金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
第二十四条中国银行业协会、中国财务公司协会以及其他金融业行业自律组织可以根据本规定制定行业反洗钱工作指引。
第二十五条本规定自2003年3月1日起施行。